RAISing Awareness and improving working methods of the actors involved in the fight against fraud through intra-Community acquisitions affecting
the EU budget/ Creşterea conştientizării şi îmbunătăţirea metodelor de lucru ale actorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziţii intracomunitare care afectează bugetul UE” - OLAF/2019/D1/878487 – A4, Seminar internațional I, Brașov
APLICANT: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ
În perioada 29 septembrie - 01 octombrie 2021, în municipiul Brașov, au fost desfășurate lucrările primul seminar internaţional din cadrul proiectului RAISA, finanţat de Comisia Europeană (OLAF), aferent Programului Hercule III - Pregătire împotriva fraudei.
Scopul proiectului în reprezintă îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de investigare, precum şi a cunoştinţelor lucrătorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare în România, Ungaria şi Bulgaria.
La această activitate au participat din cadrul instituţiilor partenere:
- specialişti de investigarea fraudelor ai Inspectoratelor de Poliție Județene Alba, Arad, Brașov,Giurgiu, Mehedinți - ROMÂNIA, Direcţiei Regionale de Poliţie Vidin și ai Direcției Regionale de Poliție Vratsa – BULGARIA, Inspectoratului de Poliție Județean Bekes- UNGARIA;
- reprezentanţi ai autorităţilor vamale din România - Direcţia Regională Vamală Craiova, Bulgaria - Direcţia Vamală Lom şi Ungaria - Agenţia Naţională Vamală şi Fiscală.
Totodată, alături de instituțiile partenere, la lucrări au fost prezenți și experţi din cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă - România, Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR și ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, dar și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul abordat de la nivelul județului Brașov, respectiv Ministerul Public, Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul General al Poliției Române.
Seminarul a fost cea de–a treia activitate din cadrul proiectului amintit anterior, iar în cadrul lucrărilor acestuia au fost dezbătute aspecte privind:
- investigația administrativă a tranzacțiilor intracomunitare frauduloase la nivelul UE;
- modul de acţiune al specialiștilor de investigarea fraudelor implicați în descoperirea şi documentarea tranzacțiilor intracomunitare frauduloase;
- modalități de fraudă întâlnite în domeniul tranzacţiilor intracomunitare care au drept consecinţă rambursări ilegale de TVA.
Grupul țintă reprezentat de către polițiști, agenți vamali și fiscalii a a avut oportunitatea atât de a se familiariza cu metodele și tehnicile utilizate în România, Bulgaria și Ungaria în prevenirea și combaterea fraudei cu achiziții intracomunitare, dar și de a dobândi o expertiză îmbunătățită.
De asemenea, acest seminar și-a propus crearea unei rețele profesionale comune în lupta împotriva oricărei forme de evaziune fiscală care aduce grave prejudicii atât la bugetul consolidat al statelor implicate, cât și la bugetul Uniunii Europene.
