În cursul zilei de 26 ianuarie a.c., organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, ca urmare a delegării procurorului de caz, au pus în executare trei ordonanțe de reținere, față de două femei și un bărbat, toți din județul Dolj.

Activitățile au fost incluse în Operațiunea „Jupiter”, derulată la nivel național pentru combaterea criminalității economico-financiare, a spălării banilor și în protejarea bugetului de stat, fiind desfăsurate în cadrul unui dosar penal aflat în urmărirea penală proprie a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, constituit ca urmare a sesizării din oficiu, în anul 2022, a polițiștilor din cadrul SRPT Craiova.

În fapt, în anul 2022, polițiștii au demarat verificări cu privire la activitatea comercială a unei societăți de pază și protecție ce derula contracte de prestări servicii cu Sucursala Regională CF Craiova, scopul principal fiind combaterea criminalității economico-financiare și protejarea intereselor patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar, aerian si naval.

Din cercetări a reieșit faptul că prin activitatea infracțională ar fi fost cauzat un prejudiciul total de 15.906.813,40 lei (echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro, dintre care 10.662.032 lei – prejudiciu adus bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursǎ), în cauză fiind cercetate două persoane juridice şi 8 persoane fizice.

Pentru recuperarea prejudiciului, organele de cercetare penală au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor cercetate.

În urma probatoriului administrat, în cursul zilei de 26 ianuarie a.c., s-a dispus reținerea a trei persoane (două femei și un bărbat), cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni în formă continuată de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.

Tootodată, ieri, 27 ianuarie, cele trei persoane reținute au fost prezentate judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Craiova, fiind emise două mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a treia persoană fiind plasată sub controlul judiciar pentru  60 de zile.

Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de Procedură Penală, care nu înfrâng prezumția de nevinovăție.